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南宁、杭州、南京考察调研报告

2016-12-09 08:59:05

南宁、杭州、南京考察调研报告

 

地点:南宁、杭州、南京水司

时间:1121-1130

参加人员:张英健、苏凯、孙静、张辉、徐野、王宇

调研内容:绩效考核、人资管理、审计工作、督办及其他工作

 

一、广西绿城(南宁)亚博网页版登录入口股份有限公司

(一)企业简介

广西绿城亚博网页版登录入口股份有限公司是一家供排水一体化,具有完整亚博网页版登录入口产业链和多元投资主体的国有控股亚博网页版登录入口上市公司。公司设计日供水能力140万立方米,日污水处理能力88万立方米。

共计管理水表30万块。供水户大部分为总表收费,占50%;居民占30%,厂矿占20%,全部为户外抄表,收费方式多样化。居民水价1.45/吨,污水费1.14/吨,原水费0.1/吨,合计2.69/吨,全口径产销差23%,供水、污水合计年收入10亿,收费能够保证公司较好经济效益,工程产值1亿/年。污水处理通过政府购买服务,价格1.73/吨。阶梯水价每人8吨,基本没有超额的。公司不做地产项目内网工程,只管供水方案和供水设施审查。

公司与政府签订供水、污水两个市区范围内特许经营权。政府不介入公司日常运作,不进行供水、污水设施建设投入。市政府重点项目办协调相关工作。公司与金融机构业务顺畅,包括发债、银行贷款、世行项目,利率较低。不久前,发债利率为2.97%。公司年利润3亿元,股价13元左右,每年给股东分红7000多万。公司自我筹集建设、维护资金,自我运作,自我发展,可以说实现了生产经营的良性循环。

绿城亚博网页版登录入口上市历程。2006 3月,南宁市国资委同意南宁建宁亚博网页版登录入口投资集团与上海神亚管理有限公司共同发起设立广西绿城亚博网页版登录入口股份有限公司,公司完成股份制改造。同年,获得供水、污水处理特许经营权,期限30年。

绿城亚博网页版登录入口自20069月成立以来,一直谋求上市融资。201111月,绿城亚博网页版登录入口首次IPO闯关因募投项目盈利能力存疑”而失败,10个月后的20129月,绿城亚博网页版登录入口再次卷土重来,不料还是因为盈利能力问题再度折戟上市之路。

为保证公司合理的投资回报,向政府提出污水处理费调价或给予财政补贴的申请,得到当地政府支持,政府每吨污水倒挂0.56元。2014422日,绿城亚博网页版登录入口预披露招股说明书,第三次踏上AIPO之路。2015062日上海证券交易所IPO成功募集资金总额为10.61亿元。

资料显示,2006628日,战略投资者上海神亚以货币资金实缴出资1080万元。20088月,上海神亚缴纳第二期出资额4320万元,资金来源为现金分红和股权转让款。20123月,上市前夕,上海神亚与复星系签订股权转让协议,转让价款共计2.25亿元。扣除其共计支出的1.46亿元,其获益达到7900万元。7年间战略投资者收益率超过6倍,可谓赚得盆满钵满。

(一)绩效考核工作

1、绩效考核形式。公司对各单位(部门)实行效益工资与生产经营管理目标挂钩的绩效考核形式,效益工资包括月度基本效益工资、年度效益工资、专项效益工资和重大荣誉奖励。领导评分占20%,职能部门评分占70%,其他评分占10%。其中:

1)月度基本效益工资:月度基本效益工资与各单位(部门)月度管理工作指标考核(考勤)结果挂钩。普通员工月度基本效益工资基数由集团统一制定,包括岗位工资和补贴,岗位工资按不同岗位设定,补贴部分根据学历、职称和工龄等设定,职工人均年收入7/年。

2)年度效益工资:年度效益工资与各单位(部门)本年度生产经营管理目标考核结果挂钩。年度效益工资就是年终奖励。年低奖励人人有份,平均每人1.3/年,中层干部奖励为普通职工的3倍左右,同级别中层干部奖励差额在2/年左右。

3)专项效益工资:包括风险抵押效益工资和专项奖励效益工资。对做出突出贡献、获得公司级以上荣誉等的单位(部门)或个人予以奖励,集团高层年薪额度40/年;

4)重大荣誉奖励:公司获得省、部、市级及以上重大荣誉,由公司经营班子根据有关规定研究予以奖励。

 2、考核范围。适用对象为公司所属单位及其员工。

 3、科级以下的职级系数。

岗位职级

科长

副科长

人数≥30人的班长

业务主管

人数≥30人的副班长;12人≤人数<30人的班长

12人≤人数<30人的副班长;人数<12人的班长

人数<12人的副班长;高级业务员

普通员工

试用期(有学位本科生)

试用期(无学位本科生)

试用期(大专及其以下人员)

系数

1.9

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.0

0.9

0.8

0.7

   (二)人力资源管理。公司拥有在职员工1600人,水厂部分600人,总部200人,污水部分400人,集团机关中层干部33人,劳动生产率很高。退休人员全部社会化管理,其他用工根据需要配置。一些业务以外包形式完成。

    (三)机构设置。机构精简,人员配备精干,一岗多职。设收费处、工程处,没有实现分区管理。集团部门设置一正一副,水厂、污水厂也设置一正一副,营业收费公司、工程公司设置一正二副。厂长(经理)兼支部书记,业务副职兼工会主席。

(四)重点工作督办调研情况。南宁水司对于重点工作督办隶属于办公室工作范畴。对于未完成的重点任务要由主责牵头部室说明未完成原因,并交由各自的主管副总签字确认。对于因具备客观条件而没有主动推进落实的未完成任务,实施经济处罚(50元至500元不等)。

 

 

二、杭州市亚博网页版登录入口控股集团有限公司

1、企业简介。2011年,由自来水公司和排水公司联合重组而成,母公司是市城投集团。供排水一体化,具有完整亚博网页版登录入口产业链。下辖4家制水厂、1家污水处理厂、6家营销分公司以及泵站运营分公司、工程建设中心等20个基层单位,集团总部13个职能部门。有两家60万吨污水厂,其中一家由天津创业环保以TOT形式运营。

设计日供水能力170万吨,日污水处理能力125万吨,服务人口350余万,实行行政分区管理。共管理水表70万块,产销差16%,正在慢慢探索接管二次加压。公司经济效益良好,年营业收入18亿元,2015年上交母公司市城投集团1.08亿,政府一分钱不投入亚博网页版登录入口设施建设与维修。居民水价1.90/吨,污水1.00/吨,合计2.90/吨。污水处理成本1.38/吨,政府弥补一部分污水运行缺口。

工程建设对全社会招标,公司不做地产项目内网工程。公司拥有一家施工企业,三级资质。

(一)绩效考核工作

 1、绩效考核形式。年底前各基层单位将考核目标完成情况进行自查和自评,由各专业考核部门对各职能部门、基层单位工作完成情况进行考核,再由考评小组将考核结果及预计兑现情况整理汇总后,报集团领导班子审议。

2、年度工资收入。年度工资收入由基本绩效工资收入、单项奖励、政府嘉奖和专项奖四部分组成。

   1)基本绩效工资收入:中层干部基本绩效工资基数由集团领导班子确定,实行工资总额控制,每年每人平均不超过21/年,每月平均按1万元额度预支,年底奖励与绩效考评结果挂钩,不同岗位同级别差距不超过6万元。

   员工基本绩效工资基数主要由两部分组成,包括岗位工资和补贴,岗位工资按不同岗位设定,补贴部分根据学历、职称和工龄等设定,普通职工人均年收入9万。员工绩效工资基数设定与南宁相似。

2)单项奖励:针对各部门、各单位年度重点工作,分别设置了单项奖励。奖金发给对各部门(单位),普通员工人人有份,由各单位班子决定奖金分配比例,较大的奖金集团公司要审批。包括,通用奖项、效益奖项、重点工作奖项。

a.通用奖项:按在岗人数计算。奖励基金由管理者根据责任和贡献大小进行分配,含中层管理者。包括,“N”项工程、节员奖、管理费用节约奖。

针对“N”项工程利润超额完成部分的10%计提,按主责、配合、相关部门(单位)设定不同比例奖励。

节员奖。以各部门(单位)的年度定岗定编人数为标准。部门每减员一人,奖励1万元作为奖励基金,由部门负责人分配。基层单位在考核基数基础上每减员一人奖励2万元作为奖励基金,由基层管理者分配。

管理费用节约奖。管理费用实际节约额的5%提成作为部门奖励基金。

b.效益奖项:按在岗人数计算,人人有份。奖励基金由管理者根据责任和贡献大小进行分配,含中层管理者。成本中心类单位设立节电奖,利润中心类单位设立超额奖等。

c.重点工作奖项:设立产销差成效奖、对内工程抢修奖、特定工程遗留问题解决奖等、奖金由基层管理单位(部门)分配。

   3)专项奖:与母公司市城投集团签订的责任状挂钩,超出指标部分按比例给予集团公司奖励,中层管理人员按奖励金额总数的10%25%计提。集团高层年薪额度42/年。

   4)集团突出贡献奖。相当于我公司的董事长特别奖。

(二)人力资源管理。公司拥有从业人员1700人,中层干部108人。公司本部中层33人,全部管理人员115人。退休人员全部社会化管理,劳务派遣用工180人,严格限制使用。收费人员为非全日制用工,不交保险,按件计费。

 

三、南京亚博网页版有限公司

1、企业简介。是在原南京市自来水总公司的基础上,整合排水业务,于2013年组建成立的供排水一体化,具有完整亚博网页版登录入口产业链的亚博网页版公司,母公司是南京市城建集团。

集团公司在江南江北主城区共设有五座自来水厂,自来水综合日供应能力230万立方米,集团公司设有七座污水处理厂,污水日处理能力164万立方米,占全市污水处理能力的70%。公司拥有在职员工3800人,中层干部300多人。

(一)绩效考核工作

 1、绩效考核形式。成立绩效管理委员会,实行全员绩效管理模式。聘请了中介机构,制定了《全员绩效管理诊断调研报告》,还组织绩效专家到各部室、单位、子企业驻点辅导。明确每月8号为集团“绩效文化日”,召开绩效考核及本月度个人绩效承诺会议,构建集团“人才地图”等人力资源系列改革措施。

(二)职工人均月收入5000-6000元。中层管理人员年底奖励5-6万元。集团高层年薪额度40/年。退休人员全部社会化管理,其他用工根据需要配置。

     总体上,南京亚博网页版是一家老国有企业,体制机制不算活,职工干部积极性不算高,职工和中层干部待遇较低。近期,正在国内南北各水司调研,准备向上级市城投集团提交提高职工干部待遇的请示报告。

(三)重点工作督办调研情况。南京水司对于重点工作督办隶属于纪委工作范畴。暨纪委、内审、督办三位一体的督办方式。结合问廉、问效、内审对集团范围内的重点工程、重大事项及临时紧急交办件开展督查、督办工作。

对重点工程的监督与检查建立了工程督查联络员机制,对重点事项的专项督查。 

四、南宁、杭州、南京水司审计调研

(一)内部审计组织架构

在调研的3家企业中,广西绿城亚博网页版登录入口股份有限公司为独立审计部门,单位设立了专职内审机构,内审工作受董事会下设审计委员会领导;杭州亚博网页版登录入口和南京亚博网页版登录入口为兼职内审机构,内部审计与纪检监察合署办公,但设立了专职内审人员, 由单位副职或纪委书记主管。

(二)内部审计工作情况

1.内部审计工作业绩。三家水司不同程度地参与干部离任审计、任中审计、内部控制审计、成本费用、资产管理、工程、维修等专项审计以及后续审计跟踪。

2.在审计模式的选择上,3家单位均已外委聘请中介机构审计为主,除部分财务收支审计及审计整改后续跟踪采用单位内审人员进行审计外,大部分项目,如:重点工程跟踪审计、工程结算超支审计、内控评价及风险审计、离任审计、专项审计等均聘请中介机构进行。

 

 

 

 

                                   2016126

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